天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

贴壁纸约分:开采贴壁纸代码:600082编号:(临2013—023)

天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司

第七届董事会第二十五次警卫官公报

董事会和公司买到些人董事许诺、给错误的劝告性资历或大调未顾及,又其使满意的确凿性。、诚实、信义承当个人和共同责任。。

天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司(以下约分“公司”)于2013年5月24日以以书面形式方法向买到些人董、有使用才能的人收回第七博第二十五次警卫官环行的,董事会第七次第二十五次警卫官于5月3日聚集。,警卫官采取了相通方法,并作出了产生。。警卫官应经过努力到达某事物8名董事。,致8位董事,买到些人市长都染指了关心。,按照关系到法度聚集的警卫官、法规、宪法细则和宪法。警卫官由董事长徐蔚莉女儿掌管,公认董事们周到的思索了提议,并协议了以下的看法:

一、大约组成董事会书记的提议。

协议组成Li Gang博士为董事会书记,任期与现行董事会两者都。,连选可以复职。Li Gang博士将正式实行董事会书记设岗。,至此,公司董事长暂时干书记设岗。。

公司的孤独董事周到的反省了BI。,董事会书记该当有着供职资历。。Li Gang博士将正式实行董事会书记设岗。,至此,公司董事长暂时干书记设岗。。董事会书记被提名、组成已结尾法定手续。。董事会书记有积年的任务经验。,专业教和知契合计划的必要,能胜任任命任务。。协议组成Li Gang博士为董事会书记。

Li Gang博士的简历附呈。。

二、大约组成公司副总统的提议是。

协议组成Li Gang、王伟民博士是该公司的副总统。,任期与现行董事会两者都。,连选可以复职。

公司的孤独董事周到的反省了BI。,聘用初级使用人员具有资历证明。初级使用人员被提名、组成已结尾法定手续。。初级使用人员有积年的计划使用经验,专业教和知契合计划的必要,能胜任任命任务。。协议组成Li Gang、王伟民博士是该公司的副总统。。

李刚、王伟民博士的简历附呈。。

三、大约郭峰斌辞去C副总统的提议。

依据郭峰斌博士的退职敷用,我协议郭峰斌博士辞去副总统的设岗。。

董事会谢意郭峰斌博士对C的奉献。。

四、我的爱人辞去公司副总统的提议。

依据我的爱人博士的退职敷用,我协议我的爱人博士辞去副总统的设岗。。

董事会谢意我的爱人博士对公司的奉献。。

五、我的爱人博士经过了该公司董事退职的提议。。

依据我的爱人博士的退职敷用,我协议我的爱人博士的倒转术,他辞去公司董事设岗是因。

董事会谢意我的爱人博士对公司的奉献。。

六、关心经过了《大约徐蔚莉女儿辞去公司董事设岗的提议》。

依据徐蔚莉女儿个人所提退职敷用,协议徐蔚莉女儿因任务理性辞去其所干的公司董事设岗。

董事会对徐蔚莉女儿供职公司董事继续为公司做出的奉献表现谢意。

七、关心经过了《大约徐蔚莉女儿辞去公司董事长设岗的提议》。

依据徐蔚莉女儿个人所提退职敷用,协议徐蔚莉女儿因任务理性辞去其所干的公司董事长设岗。

董事会对徐蔚莉女儿供职公司董事长继续为公司做出的奉献表现谢意。

八、大约宋可欣博士中选为公司董事长的提议是。

开票表决宋可欣博士为第七届董事会主席,任期与现行董事会两者都。,连选可以复职。

宋可欣博士的简历附呈。。

九、该法案经过被提名Liu Li女儿为首席处决官。。

填充公司第七届董事会董事的空白,Liu Li女儿中选为第七届董事会董事。

公司的买到孤独董事都表现了孤独性。,据以为,Liu Li女儿的简历正征求看法。,足足懂,未发继续存在《公司条例》规则不克不及充当董事的带有某种腔调又被奇纳证监会决定为商业界禁入者,并取缔还心不在焉破除的命运。;其教底色、专业水平、任务经验和容貌带有某种腔调能胜任董事的职责或工作;前述的攻读学位者已协议并署名了一份声明书。,被提名契合公司条例。、公司宪法及及其他关系到规则,它的资历是合法的。。董事会警卫官聚集顺序、公认顺序契合关系到法度规则。规则。规则。、法规的索赔。协议Liu Li女儿作为第七届董事会攻读学位者。

Liu Li女儿的简历附呈。。

十、被提名Li Gang博士为公司董事的提议是提请者。。

填充公司第七届董事会董事的空白,中选Li Gang博士为第七届董事会董事。

公司的买到孤独董事都表现了孤独性。,想想Li Gang博士的履历表。,足足懂,未发继续存在《公司条例》规则不克不及充当董事的带有某种腔调又被奇纳证监会决定为商业界禁入者,并取缔还心不在焉破除的命运。;其教底色、专业水平、任务经验和容貌带有某种腔调能胜任董事的职责或工作;前述的攻读学位者已协议并署名了一份声明书。,被提名契合公司条例。、公司宪法及及其他关系到规则,它的资历是合法的。。董事会警卫官聚集顺序、公认顺序契合关系到法度规则。规则。规则。、法规的索赔。协议Li Gang博士作为第七届董事会的攻读学位者。

十一、被提名王伟民博士为公司董事的提议是。

填充公司第七届董事会董事的空白,开票表决王伟民博士为第七届董事会董事。

公司的买到孤独董事都表现了孤独性。,想想王伟民博士的履历表。,足足懂,未发继续存在《公司条例》规则不克不及充当董事的带有某种腔调又被奇纳证监会决定为商业界禁入者,并取缔还心不在焉破除的命运。;其教底色、专业水平、任务经验和容貌带有某种腔调能胜任董事的职责或工作;前述的攻读学位者已协议并署名了一份声明书。,被提名契合公司条例。、公司宪法及及其他关系到规则,它的资历是合法的。。董事会警卫官聚集顺序、公认顺序契合关系到法度规则。规则。规则。、法规的索赔。协议王伟民博士作为第七届董事会的攻读学位者。

十二、大约聚集第三次暂时同伙大会的提议。

附:

宋可欣博士的简历:

宋柯新,男,43岁,硕士,中共党员。义不容辞的公司董事、处决监督者。天津海泰被发展的状态开展分开有限公司董事处决监督者。,天津海泰被发展的状态开采分开有限公司副总统、处决监督者,天津海泰环保科学与技术分开有限公司董事长(兼任)。

Liu Li女儿简历:

刘莉,女,51岁,大专学历,初级权术安排或处理,中共党员。义不容辞的天津市本部党支部委员、副总统。任天津新特党委办公室副上端、天津海泰现实本部支书、天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司党支部SEC、监事。

Li Gang博士的简历:

李刚,男,39岁,博士,中共党员。义不容辞的天津高新技术集团分开有限公司副总统。,同时,他干天一分开分开有限公司的掌管。,Ltd天津海泰知产权服务器分开有限公司处决董事,天津新技术分开有限公司掌管。,天津高新技术创业使就职使用分开有限公司董事。,天津HTAC合资使用协商会议主席,天津海泰创始使就职咨询分开有限公司总监,天津海泰红地球仪股权使就职分开有限公司董事。,天津中科遥感信息技术分开有限公司总干事,天津博和利科学与技术分开有限公司董事长。。HTC超导相通技术(天津)商业界监督者,现在称Beijing飞行电子分开有限公司助手安排或处理。

王伟民博士的简历:

韦敏王,男,44岁,博士后,93俱乐部社员。天津海泰现实开采分开有限公司副总统。天津海泰重大利益集团分开有限公司历任监督者。,河北被发展的状态集团分开有限公司董事长助手。。

特意地环行的。

天津海泰科学与技术开展分开有限董事会

二5月31日13

贴壁纸约分:开采贴壁纸代码:600082编号:(临2013—024)

天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司

大约2013年度第三名暂时同伙

大会环行的

董事会和公司买到些人董事许诺、给错误的劝告性资历或大调未顾及,又其使满意的确凿性。、诚实、信义承当个人和共同责任。。

重要使满意立刻的:

同伙大会不出价建立工作关系开票。

公司贴壁纸不关涉许诺金市。、再融资事情

一、警卫官的基本命运

(1)同伙大会

同伙大会是2年度的第三次暂时同伙大会。。

(二)同伙大会聚集人

警卫官聚集人:董事会。

(三)警卫官日期、工夫

警卫官日期、工夫:2013年6月17日(周一)午前10时。。

(四)警卫官公认方法。

警卫官公认方法:现场开票。

(五)网站

警卫官设置:北楼1楼软件服务器外包服务器中心警卫官室。

二、警卫官关心

1、关心《大约徐蔚莉女儿辞去公司董事设岗的提议》;

2、大约我的爱人退职的提议的关心;

3、大约被提名Liu Li女儿为美国COMPAQ电脑公司上端的提议的关心;

4、大约被提名Li Gang博士干公司董事的提议的深思;

5、关心《大约被提名韦敏王博士干公司董事攻读学位者的提议》。

前述的关心已在二十不和关心经过。,中间定位公报见报在上海贴壁纸记下A,并在上海贴壁纸市所网站上发布。,这次同伙大会警卫官资料公司将于2013年6月7日在上海贴壁纸市所网站门侧。

三、警卫官染指者

1、注册日期:2013年6月13日

自动记录器堕胎日期15:00市完毕后在奇纳贴壁纸注册结算有限责任公司上海办公室注册在册的公司同伙或其付托保证代理人。

2、公司董事、监事及及其他初级使用人员。

3、公司引诱的表示专门律师。

四、警卫官注册顺序

1、契合警卫官必要条件的同伙可于2 6月14日聚集。:30-11:30,午后1:30-3:30)向公司使就职和贴壁纸机关注册。,自动记录器同伙可以经过字面意义或许描写举行注册。。

2、一点契合警卫官索赔的人全市居民带上身份证。、贴壁纸记述或买到权证明,存放处该当具有个人的身份证。、保证付托书、付托人的贴壁纸记述和身份证;公司同伙公司营业执照硬拷贝(W)、公司保证付托书、身份证注册。

五、及其他事项

1、使接触方法

使接触单位:天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司使就职贴壁纸

地址:北楼软件与服务器外包工业基地18号,Hai Ta

邮递区号:300384

以电话传送:022-85689999转8311、8306

描写:022-85689868

使接触人:边静、李希欢

2、列席运输工具和地区的同伙,它将继续多时。。

特意地环行的。

天津海泰科学与技术开展分开有限董事会

二5月31日13

保证付托书

天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司:

兹付托博士(女儿)代表本单位(或个人)列席2013年6月17日聚集的贵公司2013年第三次暂时同伙大会,代表他们行使开票权。。

客户署名(盖印):存放处署名:

客户身份证号码:存放处的身份证号码:

具有分开的同伙人数:客户同伙导致:

付托日期:年月日

序号

提议

协议

弃权

大约徐蔚莉女儿辞去公司董事设岗的提议

账单论我的爱人辞去公司董事设岗

被提名Liu Li女儿为公司董事的提议

账单被提名Li Gang博士干公司董事

大约被提名韦敏王博士干公司董事攻读学位者的提议

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择和奋斗的反或保持的企图。,在这恭敬的权利心不在焉对校长作出详述的的代表。,存放处有权依据本身的期望开票。。

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注