金融情报中心-学术百科

金融通信地核  financial intelligence unite
1.
虽然奇纳河和美国、加拿大属于辨别的法律建立。,又,鉴于反洗黑钱立宪的集收敛,,美国和加拿大都有凶暴的的恐怖主义者的特征。,因而谈论两国金融通信地核的特征在附近我国激化反洗黑钱任务大


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来自南方的金融
 
2010年度01期

 
反洗黑钱;
金融通信地核;
暧昧的买卖;
防御性报道

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2.
南非 2 0 0 1年发表《金融通信地核法》 ,依此说得通了特意使协调打击洗黑钱违法行为的机构“金融通信地核”和“反洗黑钱顾问委员会” ,和公司或计划负责人。、记日志者的职责或工作与超等的巨大力量的权利、法院的管


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西亚非洲的
 
2003年度06期

 
金融通信地核法;
反洗黑钱;
国际使痛苦;
南非;

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3.
西方以反洗黑钱为离子交换漏过点,以金融情报为小片,笔者逐渐肉体美反洗黑钱基金考察,打击贩毒使焦虑、恐怖使焦虑等下游违法行为暂代他人职务了强有力的支撑物。。外面的对反洗黑钱基金的考察次要包罗:、侦探事例


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有关警察的谈论
 
2008年度06期

 
反洗黑钱基金考察
金融通信地核;

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4.
最近几年中,我国内阁不竭加强和改善反洗黑钱使焦虑。,并说得通了金融通信地核以打击洗黑钱违法行为,但总体来说,它仍有开动阶段。。西方金融通信地核组织的典型、效能状态与运转特征,对正确的我国金融通信地核


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金融培养与谈论
 
2005年度05期

 
反洗黑钱;
通信地核;
运作机制;

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5.
文字论述了反垄断法的小片有些的相互关系办法。,出击目标取决于阐明奇纳河反货币策略在的成果及存款。,并对肉体美和正确的计划管理礼物了精神饱满的的的提议。


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合肥工学院日报(人文科学版)
 
2007年度03期

 
反洗黑钱;
财务预警
法定职责或工作;
室内的把持;
金融通信地核;

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6.
往年使行军三日两头本国际金融通信地核接合布道所共有的三重奏到我国号召,论奇纳河的经济形势、政府财政财政体制与输入外资策略。当布道所途经广州被遣返回国者时,经过接到单位(省政府财政厅)


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广东金融谈论
 
1984年度08期

 

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7.
正 一、肉体美金融通信地核的急事 十五个人组成的橄榄球队年,奇纳河经济体制改革取等等明显成果。,民族经济正高速公路开展。,计划生机不竭向上推起。,社会生产力的深一层的提出。跟随中国经济改革的深化,市


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上海金融拍摄
 
1995年度01期

 

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8.

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黑龙江金融
 
2005年度06期

 

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9.
正 打击洗黑钱已发生现今陆海军官学校的学员的共识。。不久前,中央内阁正式照准说得通,再次使知晓了我国内阁公司打击洗黑钱违法行为并愿以此与国际社会精神饱满的搭档的不矛盾的立脚点。 同一事物“洗黑钱”,从


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银行经理
 
2004年度08期

 

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10.
金融情报是国际反洗黑钱和反恐融资行为新形势下的建立创始,它是情报和金融机关的无机接合。。这是经过接到。、辨析和移送金融情报向立宪、执法、国家安全、金融条例等机关暂代他人职务通信支撑物。,为


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福建省金融管理干部学院日报
 
2005年度04期

 
反洗黑钱;
反恐融资;
金融情报;
效能和重要性;

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