成都华神集团股份有限公司

论文信号:000790 论文略号:华申小圈子公报编号:2016-058

2016年度半年度宣告摘要

1、要紧点明

本半年度宣告摘要摘自半年度宣告全文。,出资者打算特效药,该当周到的看见同时刊载于巨潮信息网或深圳论文买卖所网站等奇纳证监会选定的网站上的半年度宣告全文。

公司简介

2、首要财务数据与产权证券取得者零钱

(1)首要财务数据

公司如果跑修长的或重述上一年度的理由

□ 是 √ 否

(2)前10名权益股产权证券取得者持股情境

单位:股

(3)前10名主要担保持某个人的持股

□ 请求 √ 不请求

宣告期内无主要担保产权证券取得者持股。。

(四)用桩区分产权证券取得者、现实把持人零钱情境

宣告期内用桩区分产权证券取得者的更动

□ 请求 √ 不请求

公司的用桩区分产权证券取得者在宣告中无转变。。

现实把持人宣告和谐的零钱

□ 请求 √ 不请求

公司宣告期内现实把持人未发作零钱。。

3、完成层议论与辨析

宣告期内,本公司发生营业一般收入,万元,同步性缩减10000元,空投,在内部地,近代国药特性的一般收入;医药品产业一般收入同比增长;钢结构产业一般收入长年累月空投。归属于上市公司产权证券取得者的净赚1,万元,同比增长1,万元,增长,减除归属于上海的非惯常利弊得失后的净赚,万元,同比增长1,万元,增长,在内部地,近代国药特性发生净赚3。,万元,同比增长,在宣告期内变得公司营业有益的首要菱形;近代钢铁产业发生净赚一万元,现期扭亏增盈;医药品产业消耗10000元,同步性增殖1万元;小圈子总店消耗10000元,同步性增殖1万元。经纪使忧虑发生的资金流动净总值2,万元,掉过头来窟窿形势。

4、财务宣告事项

(1)与头年决算表相干上地,奖学金吸引者保险单、奖学金吸引者报价更动和奖学金吸引者办法的阐明

□ 请求 √ 不请求

公司宣告期无奖学金吸引者保险单、奖学金吸引者报价更动与奖学金吸引者办法。

(2)宣告期内主修奖学金吸引者偶然修正需求

□ 请求 √ 不请求

无主修奖学金吸引者偶然需求重行审察和谐重行。

(3)与去岁的财务宣告停止相干上地,合日志余地零钱表

□ 请求 √ 不请求

宣告期内合日志余地无零钱。。

(4)董事会、中西部及东部各州的县议会在起作用的非标审计宣告的阐明

□ 请求 √ 不请求

论文信号:000790 论文略号:华申小圈子公报编号:2016-059

成都华申小圈子兴趣有限公司

第十届董事会秒十九个次开会解决公报

公司和掌握董事会部件许诺、精确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修放弃。

一、董事会开会传唤情境

成都华申小圈子兴趣有限公司(以下略号“公司”)第十届董事会秒十九个次开会于2016年8月12日以信件投票权的方法传唤。这次开会的布告于2016年8月2日声称。,八位董事,致8位董事,开会是由公司董事长传唤的。、总统Wang Renguo神学家,开会是依法传唤的。。、行政规章、必须使用的、正常化证件和公司条例。

二、董事会开会的仔细思索

(1)思索经过《成都华申小圈子兴趣有限公司2016年半年度宣告及其摘要》

投票权成功实现的事:称许8人,反0人,弃权0人。

(2)仔细思索和经过《补足的董事条例草案》

公司第十届董事会董事王可澄神学家因我出现已辞去公司董事及董事会各特意佣金代表工作,本着《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,产权证券取得者任命,并经董事会名字佣金同意。,Chan夫人的补足的(见简历)是第第十届董事会。

投票权成功实现的事:称许8人,反0人,弃权0人。

公司孤独董事宣布孤独反对的理由,详见孤独董事在同总有一天窗侧的反对的理由。

动机还需求使求助于产权证券取得者大会仔细思索。。

(三)仔细思索经过确定根本编造的动机。

公司第十届董事会第七次开会于2014年10月30日仔细思索经过了《成都华申小圈子兴趣有限公司高管作为正式工作人员的薪酬与成绩评价完成办法》,依完成办法的规则,联手公司晚近的业绩、产业加标点于、商业界的薪酬程度和公关的责任感和工作,某个人提议,总统税的根本工资应供给确定。:

总统 Wang Renguo 4班X班

投票权成功实现的事:称许7人,反0人,弃权0人,忍住1方。互相牵连董事王仁国逃脱投票权。

公司孤独董事宣布孤独反对的理由,详见孤独董事在同总有一天窗侧的反对的理由。

(四)在起作用的修长的奖金额的动机的仔细思索和经过

本着公司条例和COM的现实情境,提议产权证券取得者大会修长的。基准列举如下:

每个非孤独董事的年奖金为10万元(公司)。,每月一次的发给。

投票权成功实现的事:称许3人,反0人,弃权0人,忍住5方。副用头顶Wang Renguo、杨虎源、黄顺来、叶静、可以逃脱投票。

公司孤独董事宣布孤独反对的理由,详见孤独董事在同总有一天窗侧的反对的理由。

动机还需求使求助于产权证券取得者大会仔细思索。。

(五)仔细思索和采取撤回用功的手势;

按照公司向奇纳证监会使求助于2015年度非发布判决书发行产权证券用功证件以后,奇纳资本商业界和外界环境发作了多的零钱。,为了技术维护出资者的维护,下有多个分社的旅行社思索各式各样的混乱,经过和声称客体、中心人和宁静各当事人反复地沟通,经谨慎想出,该公司确定结果这一非发布判决书发行。,向奇纳论文监督完成佣金用功。

投票权成功实现的事:称许6人,反0人,弃权0人,忍住2方。副用头顶Wang Renguo、可以逃脱投票。

详见同日窗侧的《成都华申小圈子兴趣有限公司在起作用的撤回2015年度非发布判决书发行产权证券用功证件的公报》。

公司孤独董事宣布孤独反对的理由,详见孤独董事在同总有一天窗侧的反对的理由。

(六)仔细思索和经过传唤第三项规则的手势;

投票权成功实现的事:称许8人,反0人,弃权0人。

详见同日窗侧的《成都华申小圈子兴趣有限公司在起作用的2016年第三次暂时产权证券取得者大会的传唤布告》。

三、备查证件

1、第十届董事会秒十九个次开会解决,签名

2、孤独董事反对的理由

格外地布告

成都华申小圈子兴趣有限公司

董事会

二8月12日16

附件:

Dan Zhi河,女,生于1972年12月,博士,奇纳报户口奖学金吸引者师、奇纳论文辨析师、美国论文辨析师。上海政治协商开会靠在上面的代表,上海公务的奖学金吸引者学院兼职教授、掌握财政想出所所长、教研组副用头顶,清华大学人员五三叉路掌握财政学院、上海特等掌握财政想出所、完成学院等著名大学人员的客座教授EMBA,,美邦化装品、香港润奇纳际小圈子、宝钢集团小圈子及宁静公司孤独董事。香港城市大学人员奖学金吸引者系原想出员、上海财经大学人员奖学金吸引者学院兼职教授、沈阳万国论文授予总店特等授予干事。用桩区分产权证券取得者与现实把持人中间无相干相干。,不取得公司兴趣,他无受到奇纳证监会或宁静涉及部门的处分,也无受到,恪守公司条例及宁静互相牵连法度、法度法规需要量的服役期限。

论文信号:000790 论文略号:华申小圈子公报编号:2016-060

成都华申小圈子兴趣有限公司

在起作用的2016年第三次暂时产权证券取得者大会的传唤

布告

公司和掌握董事会部件许诺、精确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修放弃。

二8月12日16,经成都华申小圈子兴趣有限公司(以下略号“公司”)第十届董事会秒十九个次开会仔细思索确定,公司将以现场投票权与身体投票相联手的方法传唤2016年第三次暂时产权证券取得者大会。现将涉及事项布告列举如下:

一、传唤开会的根本情境

1、产权证券取得者大会开会:成都华申小圈子兴趣有限公司2016年第三次暂时产权证券取得者大会

2、产权证券取得者大会会议找来人:董事会

3、开会是依法传唤的。。、行政规章、必须使用的、正常化证件和公司条例。

4、开会传唤时期:

(1)现场开会时期:2016年8月30日后部3点开端。

(2)互联网网络投票时期:2016年8月29日至2016年8月30日。在内部地,深圳论文买卖所网上投票时期t:2016年8月30日9:30-11:30, 13:00—15:00;从深圳产权证券买卖所看身体投票零碎的投票时期:2016年8月29日15:00至2016年8月30日15:00和谐的恣意时期。

5、开会找来法:产权证券取得者大会由现场投票权和现场投票权相联手。。

6、列席客体:

(1)在2016年8月24日后部收盘时在奇纳结算深圳分行指示在册的公司总体产权证券取得者均有权列席产权证券取得者大会,并可以以单色付托代理人列席开会和插脚投票权,该产权证券取得者代理人不用是公司产权证券取得者。

(2)公司董事、监事和特等完成作为正式工作人员的。

(3)公司吸引住的募捐人。

7、现场开会遗址:成都市高新区蜀新小道1168号科研下有多个分社的旅行社楼一楼起多功能作用的厅

二、开会仔细思索

(1)思索

1、在起作用的额定董事的手势

2、修长的非孤独董事奖金的动机。

(2)票据脚注

前述的条例草案已于秒十九个仔细思索经过。,详见2016年8月13日见报在《奇纳论文报》、《论文时报》、《上海论文报》及大潮互相牵连公报。前述的动机在起作用的额定董事的手势,由于在这次大会上独自的一位董事被选。,相符合地,这次选出的采取直选。,不执行积聚投票制。。

三、开会指示法

8月25日所请求的事物列席现场开会的产权证券取得者列席。、26日午前9:00-12:00,后部2点:00-5:00论文记述及我容量证,收货人取得收货人的容量证和授权书、容量证正本;社团产权证券取得者营业执照硬拷贝、社团授权授权书、列席董事会开会。。远离的产权证券取得者可经过电报传真或用字母标明停止指示。。

四、分担者网上投票的详细操作连贯

产权证券取得者可以经过深圳论文买卖所买卖零碎投票,投票顺序列举如下:

(一)互联网网络投票顺序

1、投票信号:360790

2、投票缩写:白小姐中特网

3、举措设置和反对的理由投票:

(1)票据设置

(2)投票反对的理由。

在起作用的额定董事的手势和修长的非孤独董事奖金的动机。,投票反对的理由,称许、反、弃权。

(3)恒等的手势的投票权,该当头等失效。。

(二)经过深圳产权证券买卖所买卖零碎停止投票权的顺序

1、投票时期:2016年8月30日买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、产权证券取得者可以登录论文公司买卖客户停止投票。。

(三)沈经过网上投票零碎投票的顺序

1、互联网网络投票零碎于2016年8月29日后部3点开端投票。:00,结果时期是2016年8月30日后部3点。:00。

2、产权证券取得者经过身体投票零碎投票。,需依《深圳论文买卖所出资者身体服役容量证明事情导演》的规则注意容量证明,吸引深圳论文买卖所数字证书或深圳产权证券EXC。详细的证明迅速移动可以经过身体投票停止报户口。。

3、因为吸引的服役的产权证券取得者口令或数字证书,您可以经过深圳的互联网网络投票零碎报户口投票。。

五、其它事项

(1)开会将进行半晌。,列席现场开会作为正式工作人员的食宿费车费自理。

(2)与接触:袁俊

(3)联系电话:028-66616656 电报传真:028-66616656

(4)电子邮件:dsh@@

(5)董事会办公楼地址:成都市高新区蜀新小道1168号科研下有多个分社的旅行社楼6楼

六、备查证件

成都华申小圈子兴趣有限公司第十届董事会秒十九个次开会解决

成都华申小圈子兴趣有限公司

董事会

8月12日二16

附件:(正本无效)

授权授权书

兹付托神学家/夫人代表自己(本公司)列席成都华申小圈子兴趣有限公司2016年第三次暂时产权证券取得者大会并替换行使投票权权。

客户产权证券记述: 持股数: 股

校长容量证号码(社团产权证券取得者营业执照):

校长(签名):

收货人容量证号码:

付托人对这次开会仔细思索动机投票权列举如下(请在相符合的投票权反对的理由项下划√或填写选出的得到选票):

付托人签名(公司产权证券取得者盖印):

付托日期:2016年8月日THE_END

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